المخاطر والامتثال
في عالم الأعمال، تتطلب الفرص الجديدة التحقق من سلامة العلاقة، الأمر الذي يستلزم إجراء قدر كبير من التحليلات حول الإيجابيات والإمكانات والمخاطر.
تقدم DZ Advisory خدمات مخصصة في مجال المخاطر والامتثال للعملاء من القطاع الخاص وفقًا لالتزاماتهم واحتياجاتهم.
يمكننا تقديم خدمات فحص الأسماء، والتي تشمل فحص العقوبات، وفحص الأشخاص السياسيين البارزين، وفحص الاحتيال، وفحص وسائل الإعلام السلبية على الكيانات المؤسسية، ومالكيها المستفيدين النهائيين، والكيانات الفردية الأخرى. تشمل الخدمة تحديد هوية مالكيها المستفيدين النهائيين من خلال استخدام سجلات الشركات الرسمية الدولية و/أو المصادر المفتوحة.
تشمل عمليات التحقق من الخلفية التحقق مما إذا كان الكيان القانوني أو الشخص الطبيعي مرتبطًا بما يلي:
- العقوبات المفروضة من قبل مختلف الهيئات الدولية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها...
- الشخصية السياسية البارزة (PEP) كما هو محدد في قانون مكافحة غسل الأموال المالطي
- الاحتيال
- الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب واختلاس الأموال والابتزاز والجريمة المنظمة والجرائم المماثلة
- وسائل الإعلام السلبية
تساعدنا خبرتنا واهتمامنا بالتفاصيل في إجراء فحص شامل ودقيق وتحديد الفرص المناسبة لعملائنا. بناءً على متطلبات العميل، قد نطلب أيضًا تقريرًا مفصلاً عن التحقق من الخلفية (BVR) على أرض الواقع، من أجل معالجة أي مسائل تنشأ في التقرير قبل تقديم أي طلب للحصول على الإقامة أو الجنسية. جميع شركائنا الموثوق بهم خاضعون لرقابة كاملة لإجراء تقارير التحقق من الخلفية للمتقدمين المحتملين وأفراد أسرهم.
يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في إجراء الفحوصات المطلوبة وفقًا للوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال.
ابدأ رحلتك!
ابدأ رحلتك!
"*" تشير إلى الحقول المطلوبة