Риски и соблюдение нормативных требований

В мире бизнеса новые возможности требуют изучения целостности отношений, что влечет за собой значительный объем анализа положительных моментов, потенциала и рисков.

DZ Advisory предоставляет частным клиентам индивидуальные услуги в области риск-менеджмента и комплаенса в соответствии с их обязательствами и потребностями.

Мы предлагаем услуги по проверке имен, которые включают проверку санкций, проверку PEP, проверку на мошенничество и проверку негативных упоминаний в СМИ в отношении юридических лиц, их конечных бенефициарных владельцев и других физических лиц. Услуга включает идентификацию таких конечных бенефициарных владельцев с помощью международных официальных реестров компаний и/или открытых источников.

Проверка анкетных данных будет включать в себя проверку того, связано ли юридическое или физическое лицо с:

• Санкции со стороны различных международных организаций, таких как OFAC, ЕС, ООН и т. д.
• Политически значимое лицо (PEP) в соответствии с определением, данным в мальтийском Законе о борьбе с отмыванием денег
• Мошенничество
• Финансовые преступления, включая отмывание денег, финансирование терроризма, хищение средств, вымогательство, организованную преступность и аналогичные правонарушения
• Негативные СМИ

Наш опыт и внимание к деталям помогают нам проводить тщательную проверку и выявлять подходящих кандидатов для наших клиентов. В зависимости от требований клиента, мы также можем заказать подробный отчет о проверке биографических данных (BVR), чтобы учесть все вопросы, возникающие в отчете, перед подачей заявления на получение вида на жительство или гражданства. Все наши надежные партнеры полностью регулируются для проведения проверок биографических данных потенциальных заявителей и их иждивенцев.

Наша команда имеет большой опыт в проведении необходимых проверок в соответствии с международными нормами по борьбе с отмыванием денег.