风险与合规

在商业领域，新机遇的出现需要对合作关系的完整性进行深入考察，这将引发对合作优势、发展潜力及潜在风险的大量分析。

DZ咨询根据私人客户的义务与需求，提供量身定制的风险与合规服务。

我们可提供名称筛查服务，涵盖对企业实体、其最终受益人及其他个人实体的制裁核查、政治公众人物核查、欺诈核查及负面媒体核查。该服务通过国际官方公司注册处及/或公开信息来源，对最终受益人进行身份识别。

背景调查将包括核实该法人实体或自然人是否与以下方面存在关联：

• 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、欧盟、联合国等国际机构实施的制裁。
• 根据马耳他《反洗钱法》定义的政治敏感人士（PEP）
• 欺诈
• 金融犯罪，包括洗钱、资助恐怖主义、挪用资金、敲诈勒索、有组织犯罪及类似罪行
• 负面媒体

凭借丰富的经验和对细节的专注，我们能够为客户提供全面细致的审查服务，精准甄别合适人选。根据客户需求，我们还可委托制作详尽的实地背景核查报告（BVR），以便在提交居留权或公民身份申请前处理报告中涉及的任何事项。我们所有值得信赖的合作伙伴均受全面监管，具备对潜在申请人及其家属进行背景核查的资质。

我们的团队在执行符合国际反洗钱法规的必要核查方面经验丰富。