Risk ve Uyum

İş dünyasında, yeni fırsatlar ilişkinin bütünlüğünün araştırılmasını gerektirir ve bu da olumlu yönler, potansiyeller ve riskler hakkında önemli miktarda analiz yapılmasını gerektirir.

DZ Advisory, özel müşterilere yükümlülüklerine ve ihtiyaçlarına göre özel Risk ve Uyum hizmetleri sunmaktadır.

Şirketler, nihai lehdarları ve diğer bireysel kuruluşlar hakkında yaptırım kontrolü, PEP kontrolü, dolandırıcılık kontrolü ve olumsuz medya kontrolü gibi isim tarama hizmetleri sunabiliriz. Bu hizmet, uluslararası resmi şirket sicil kayıtları ve/veya açık kaynaklar kullanılarak bu tür nihai lehdarların kimliklerinin tespit edilmesini içerir.

Arka plan kontrolleri, tüzel kişiliğin veya gerçek kişinin aşağıdakilerle bağlantılı olup olmadığının doğrulanmasını içerecektir:

• OFAC, AB, BM vb. çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından uygulanan yaptırımlar...
• Malta Kara Para Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'nda tanımlanan Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP)
• Dolandırıcılık
• Para aklama, terörizmin finansmanı, fonların zimmete geçirilmesi, gasp, organize suç ve benzeri suçlar dahil olmak üzere finansal suçlar
• Olumsuz medya

Deneyimimiz ve detaylara gösterdiğimiz özen, titiz bir inceleme gerçekleştirerek müşterilerimize doğru adayları belirlememize yardımcı olmaktadır. Müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak, ikamet veya vatandaşlık başvurusu yapmadan önce raporda ortaya çıkan herhangi bir sorunu gidermek için ayrıntılı bir Yerinde Arka Plan Doğrulama Raporu (BVR) hazırlatabiliriz. Güvenilir tüm ortaklarımız, potansiyel başvuru sahipleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hakkında arka plan doğrulama raporları hazırlamak için tam olarak düzenlenmiştir.

Ekibimiz, uluslararası Kara Para Aklama Önleme düzenlemelerine uygun olarak gerekli kontrolleri gerçekleştirme konusunda deneyimlidir.