Risques et conformité

Dans le monde des affaires, les nouvelles opportunités exigent de s'assurer de l'intégrité de la relation, ce qui implique une analyse approfondie des aspects positifs, des opportunités et des risques.

DZ Advisory propose des services sur mesure en matière de gestion des risques et de conformité à une clientèle privée, en fonction de ses obligations et de ses besoins.

Nous proposons des services de vérification des noms, qui comprennent la vérification des sanctions, la vérification des personnes politiquement exposées (PPE), la vérification des fraudes et la vérification des informations négatives dans les médias concernant les personnes morales, leurs bénéficiaires effectifs finaux et d'autres personnes physiques. Ce service comprend l'identification de ces bénéficiaires effectifs finaux à l'aide de registres du commerce officiels internationaux et/ou de sources ouvertes.

Ces vérifications d'antécédents consisteraient notamment à vérifier si la personne morale ou physique est liée à :

• Sanctions imposées par divers organismes internationaux, tels que l'OFAC, l'UE, l'ONU, etc.
• Personne politiquement exposée (PPE), telle que définie par la loi maltaise contre le blanchiment d'argent
• Fraude
• Criminalité financière, notamment le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le détournement de fonds, l'extorsion, le crime organisé et les infractions similaires
• Couverture médiatique négative

Notre expérience et notre souci du détail nous permettent de mener une inspection minutieuse et rigoureuse, et d'identifier les candidats les plus adaptés pour nos clients. En fonction des besoins du client, nous pouvons également commander un rapport détaillé de vérification des antécédents (BVR) sur le terrain, afin de traiter toute question soulevée dans ce rapport avant de déposer une demande de résidence ou de citoyenneté. Tous nos partenaires de confiance sont dûment agréés pour réaliser des rapports de vérification des antécédents concernant les candidats potentiels et les personnes à leur charge.

Notre équipe possède une grande expérience dans la réalisation des vérifications requises, conformément à la réglementation internationale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.